Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero y Activos

Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero y Activos

Nuestra experiencia en prevención de lavado de dinero y de activos lleva más de 15 años, asesorando a más de 40 empresas en sus programas de cumplimiento, algunos de los servicios con los que les podemos apoyar a continuación:

  • Apoyo en el desarrollo de los requisitos de la UIF para los programas de prevención de lavado.
  • Capacitación anual del personal en temas de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos.
  • Capacitación del Encargado de Cumplimiento y su suplente.
  • Desarrollo del Plan de Trabajo de prevención de lavado de dinero y activos.
  • Elaboración, desarrollo y actualización del Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Activos.
  • Registro en la UIF de la Empresa y del Encargado de Cumplimiento.
  • Revisión inicial y validación de expedientes de cliente/proveedor, aplicando la política conozca a su cliente.
  • Revisión y apoyo en el desarrollo del plan de trabajo.
  • Selección y reclutamiento del Encargado de Cumplimiento y su Suplente.
  • Soporte en análisis de transacciones.
  • Verificación en bases de datos y listados internacionales de excepción para los clientes/proveedores.
Roberto Morales

Cumplimiento

Fecha:

mayo 18, 2026

Categoría: