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English Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero y Activos
Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero y Activos
Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero y Activos
Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero y Activos
Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero y Activos
Nuestra experiencia en prevención de lavado de dinero y de activos lleva más de 15 años, asesorando a más de 40 empresas en sus programas de cumplimiento, algunos de los servicios con los que les podemos apoyar a continuación:
- Apoyo en el desarrollo de los requisitos de la UIF para los programas de prevención de lavado.
- Capacitación anual del personal en temas de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos.
- Capacitación del Encargado de Cumplimiento y su suplente.
- Desarrollo del Plan de Trabajo de prevención de lavado de dinero y activos.
- Elaboración, desarrollo y actualización del Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Activos.
- Registro en la UIF de la Empresa y del Encargado de Cumplimiento.
- Revisión inicial y validación de expedientes de cliente/proveedor, aplicando la política conozca a su cliente.
- Revisión y apoyo en el desarrollo del plan de trabajo.
- Selección y reclutamiento del Encargado de Cumplimiento y su Suplente.
- Soporte en análisis de transacciones.
- Verificación en bases de datos y listados internacionales de excepción para los clientes/proveedores.
- Selección y reclutamiento del Encargado de Cumplimiento.
- Registro en la UIF de la Empresa y del Encargado de Cumplimiento.
- Elaboración, desarrollo y actualización del Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Activos.
- Elaboración, desarrollo y actualización del Código de Ética.
- Desarrollo del Plan de Trabajo de prevención de lavado de dinero y activos.
- Capacitación del Encargado de Cumplimiento y su suplente.
- Capacitación anual del personal en temas de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos.
- Revisión inicial y validación de expedientes de cliente/proveedor.
- Verificación en bases de datos y listados internacionales de cliente/proveedor.
Algunos servicios con los que podemos apoyarle y que están contemplados en la asesoría integral FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), son los siguientes:
- Asesoría en formularios W-8, W-8 ben y W-9.
- Evaluación del registro ante las autoridades estadounidenses.
- Estatus especifico de FATCA
- Asesoría en la clasificación de Estatus FATCA
- Asesoría para la implementación, revisión y controles que exige la normativa FATCA
Roberto Morales
Cumplimiento
