Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero y Activos

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Algunos servicios con los que podemos apoyarle y que están contemplados en la asesoría integral FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), son los siguientes:

  • Asesoría en formularios W-8, W-8 ben y W-9.
  • Evaluación del registro ante las autoridades estadounidenses.
  • Estatus especifico de FATCA
  • Asesoría en la clasificación de Estatus FATCA
  • Asesoría para la implementación, revisión y controles que exige la normativa FATCA

Especialista

Roberto Morales

Compliance

rmorales@romeropineda.com

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