Nuestros clientes tienen la seguridad que sus relaciones comerciales con personas/empresas son más positivas y ordenadas. Las empresas que no tienen problemas desde el punto de vista de la prevención de lavado de activos, el crecimiento en negocios puede llevarse a cabo de forma segura, definiendo los puntos de control necesarios. Asimismo, orientamos a nuestros clientes en la prevención de lavado de activos, brindando un horizonte claro y el alcance que tiene la normativa y las obligaciones que se deben tener y cumplir.

Algunos servicios son:

  • Registro en la UIF del Encargado de Cumplimiento
  • Elaboración del Manual de Procedimientos, Políticas, Código de Ética y Formularios KYC
  • Capacitación del Encargado de Cumplimiento AML
  • Capacitación Anual del Personal
  • Revisión inicial y validación de expedientes de cliente/proveedor
  • Verificación en bases de datos y listados internacionales cliente/proveedor
  • Supervisión mensual del Plan de Cumplimiento.

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