“De acuerdo a comunicado hecho por la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República se amplía el plazo para la acreditación y cumplimiento de la Ley de Lavado de Dinero y de Activos y su instructivo, dicha prorroga se ha hecho de forma escalonada por sector y actividad económica. El comunicado también aclara, que únicamente los sujetos supervisados por la Superintendencia del Sistema Financiero estarán en la obligación de nombrar un oficial de cumplimiento, debiendo los demás sectores nombrar un delegado de cumplimiento.
Para obtener mayor información sobre las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas que son abarcadas por esta normativa, así como sobre las obligaciones antes detalladas, mismas que deberán cumplirse antes del 31 de diciembre de 2015, por favor póngase en contacto con los Lics. Francisco Martínez VER PERFIL AQUÍ (e-mail: fmartinez@romeropineda.com) y José Freddy Zometa VER PERFIL AQUI (e-mail: fzometa@romeropineda.com ), de nuestro Departamento Corporativo.
“ According to communication issued today by the Financial Investigation Unit of the General Attorney Office, the term to register and comply with the Money Laundry Act and its internal regulations has been extended, such extension will be applicable in accordance with the commercial activities and sector of the entities subject to compliance. The Communication also clarifies that the only entities that need to appoint the compliance officer are the entities of the financial sector supervised by the Financial Superintendence, all other entities subject to compliance shall appoint a individual in charge of compliance.
In case you require further advice or the specific deadline of compliance for your company please contact Francisco Martínez VER PERFIL AQUÍ (e-mail: fmartinez@romeropineda.com) andJosé Freddy Zometa VER PERFIL AQUI (e-mail: fzometa@romeropineda.com)
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