AVISO LEGAL. LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS

ROMERO PINEDA & ASOCIADOS les informa que a raíz de nuevos lineamientos en lo que respecta al sistema de prevención de lavado de dinero y activos, es necesario tomar en cuenta obligaciones que toda sociedad que se encuentre bajo la categoría de Actividades y Profesiones NO Financieras Designadas (APNFD), debe de cumplir o será requerida a cumplir, entre las que se encuentran:

  1. Conservación de documentación de transacciones con sus clientes por un plazo de 15 años;
  2. Reporte de actividades sospechosas o no normales de su giro;
  3. Reporte de actividades o transacciones superiores US$10,000 en efectivo ya sea en un día o en un mes por una o varias transacciones;
  4. Reporte de actividades o transacciones superiores a US$25,000 por cualquier medio en una o varias transacciones en un mismo mes;
  5. Creación de una oficialía de cumplimiento y certificación;
  6. Elaborar capacitaciones hacia el personal sobre procesos y técnicas de lavado de dinero;
  7. Establecer sistemas de identificación y conocimiento de clientes;
  8. Creación de Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del terrorismo;
  9. Elaboración de Código de Etica.

 

Para obtener mayor información sobre las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas que son abarcadas por esta normativa, así como sobre las obligaciones antes detalladas, mismas que deberán cumplirse antes del 31 de diciembre de 2015, por favor póngase en contacto con los Lics. Francisco Martínez VER PERFIL AQUÍ (e-mail: fmartinez@romeropineda.com) y José Freddy Zometa VER PERFIL AQUI (e-mail: fzometa@romeropineda.com ), de nuestro Departamento Corporativo.

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